Branqueamento de capitais

A BELZUZ Abogados oferece um serviço integral para apoiar na execução da legislação relativa ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, designadamente a Lei n.º 83/2017 de 18 de agosto. Neste sentido, a BELZUZ Abogados conta com uma equipa profissional para a prestação dos seguintes serviços:

  • Revisões especializadas.
  • Assessoria na implementação de Manuais de Medidas de Prevenção de Branqueamento de Capitais.
  • Modelos Know Your Customer (KYC). Identificação formal, identificação do beneficiário efetivo, finalidade da relação de negócios e acompanhamento da mesma.
  • Execução de processos de Due Diligence a clientes, fornecedores e terceiros.
  • Gestão de perfis de risco (PEP’s) e de operações suspeitas.
  • Formação.
  • Auditorias internas e pareceres externos.

A BELZUZ Abogados presta, também, assessoria na defesa em procedimentos contraordenacionais instaurados pela prática de uma infração nesta matéria, bem como, ante a iminência de qualquer inspeção pelas autoridades competentes.

 

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