Derecho bancario - Portugal

Nuestro despacho cuenta con un departamento especializado en materias de Derecho Bancario y Financiero con una amplia experiencia en la asesoría a entidades bancarias y financieras incluyendo Fintech, en particular en el proceso de constitución de sucursales y oficinas de representación en Portugal, así como de entidades ya establecidas en este país.

Regulatorio

• Preparación de informes sobre la actividad de entidades bancarias y financieras

• Información y análisis de la legislación relacionada con la actividad de instituciones de crédito y financieras

• Comunicaciones institucionales con los reguladores; Banco de Portugal y Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

• Asesoría en el ejercicio transfronterizo de la actividad bancaria y financiera

• Asesoría respecto al cumplimiento de deberes legales y reglamentarios, corporate governance y relaciones con el mercado

 

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Intermediarios de Crédito

• Análisis, estructuración y seguimiento de operaciones de constitución y autorización de entidades y sucursales

• Pasaporte europeo: libertad de prestación de servicios

• Asesoría sobre intermediación de crédito vinculada y no vinculada

• Contratos de intermediación de crédito

 

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Instituciones de Pago y de Moneda Electrónica

• Análisis, estructuración y seguimiento de operaciones y constitución y autorización de entidades y sucursales

• Pasaporte europeo: régimen de libre prestación de servicios

 

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Relocalización de Entidades

• Apertura de sucursales y oficinas de representación en Portugal

• Análisis, estruturación y seguimiento de la constitución y autorización de entidades con el objetivo de redomiciliar entidades o establecimiento de filiales en Portugal, en particular:

- Procesos relacionados con la respuesta al Brexit

- Procesos relacionados con la desvinculación de mercados con bajas connotaciones de políticas de combate al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/FT), concretamente en función de informes y ratings de la Comisión Europea, de la FATF y de MONEYVAL

 

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Contratos y Operaciones

• Preparación, revisión y adaptación de contratos de financiación de acuerdo con el derecho portugués

• Preparación, revisión y adaptación de contratos comerciales relacionados con la actividad de las instituciones de crédito y financieras

• Requisitos para la apertura de cuentas, datos de identificación de clientes, requisitos para la emisión y operatividad de cheques y otros medios de pago

 

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Madrid

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