Derecho fiscal y tributario - España

El departamento fiscal y tributario de Belzuz Abogados cuenta con abogados con más de 30 años de experiencia en materia tributaria que están permanentemente al día en la cambiante legislación y en los últimos criterios administrativos y de Jurisprudencia de los que informa puntualmente a sus clientes.

  • Asesoramos y gestionamos la fiscalidad de las empresas tanto en sus operaciones interiores como en sus operaciones y relaciones internacionales.
  • Estudiamos, planificamos y gestionamos, conjuntamente con nuestro departamento de Derecho Digital (TIC) la implantación, desarrollo y seguimiento de las empresas cuyo negocio se basa en las nuevas tecnologías.
  • Damos soporte jurídico fiscal a nuestro departamento de Derecho Mercantil y Societario en la fiscalidad de operaciones y estructuras complejas, obteniendo entre ambos la máxima eficiencia, lo que redunda en beneficio del cliente.
  • También estudiamos desde el punto de vista fiscal las operaciones de planificación y reestructuración que se realizan en nuestro departamento de Derecho de Familia.
  • Por último, asistimos y representamos a nuestros clientes en sus relaciones con la administración tributaria; desde la atención a requerimientos de gestión y recaudación; desde el asesoramiento jurídico y presencial ante la Inspección de Hacienda, hasta el combate y defensa ante los Tribunales administrativos de Justicia.

 Dentro del Departamento de Derecho Fiscal y Tributario se desarrollan los siguientes servicios:

Tributación directa de las empresas

IRPF e Impuesto sobre Sociedades

Nuestro Departamento de Derecho Fiscal y Gestión Tributaria presta servicios de consultoría fiscal y gestión tributaria a las empresas cualquiera que sea su forma jurídica: Sociedades, empresarios, profesionales y entidades en régimen de atribución de rentas.

Consultoría

– Estudio y planificación de estructuras empresariales eficientes.

– Estudio y diagnóstico de la fiscalidad más favorable en operaciones puntuales. En este aspecto trabajamos coordinados con nuestro departamento de derecho mercantil y societario.

– Asistencia a inspecciones de impuestos, y tributos, ya sean de ámbito local, provincial, autonómico o nacional.

– Atención a requerimientos.

– Interposición de recursos y reclamaciones.

– Solicitudes de devolución de ingresos indebidos.

Gestión tributaria

– Planificación y gestión integral de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades

– Pagos Fraccionados de empresarios y profesionales

– Pagos a Cuenta del Impuesto sobre Sociedades

– Retenciones practicadas a empleados, profesionales, empresarios, arrendadores y no residentes.

– Declaración anual de operaciones con terceros.

– Solicitud de aplazamientos o fraccionamientos

– Estudio, liquidación y presentación de la declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades.

– Estudio, liquidación y presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

– Confección y presentación de las Cuentas Anuales ante los Registros Mercantiles.

 

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Tributación indirecta de las empresas

Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales e Impuestos Locales

Consultoría

– Planificación y gestión integral del IVA

– Asesoramiento en materia de Registro de Devolución Mensual (REDEME); Operadores Intracomunitarios (ROI); Alta y gestión del VIES;

– Regímenes especiales: Simplificado, Recargo de Equivalencia, Criterio de caja, Ventas a distancia.

– Revisión y asesoramiento por los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

– Seguimiento de la Normativa Comunitaria así como de los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europeas (TJUE) en materia de imposición indirecta

– Asesoramiento sobre operaciones interiores con inversión del sujeto pasivo.

Gestión Tributaria

– Liquidaciones trimestrales o mensuales por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

– Declaración anual por el IVA

– Solicitud de aplazamientos o fraccionamientos

– Declaraciones informativas de Entregas y Adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios intracomunitarios.

– Asistencia a inspecciones de impuestos, y tributos, ya sean de ámbito local, provincial, autonómico o nacional.

– Atención a requerimientos.

– Interposición de recursos y reclamaciones. 

 

* Los servicios de gestión tributarias se prestan a partir de la información facilitada por los departamentos contables de las compañías.

** En el caso de que la empresa, por su pequeña dimensión o por cualquier otra causa, no pueda facilitarnos la contabilidad completa de su actividad económica, contamos con personal y recursos de apoyo contable para, a partir de la documentación facilitada, elaborar la contabilidad con arreglo a las normas legales vigentes.

 

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Derecho tributario

Intervenimos ante las autoridades fiscales españolas y ante los Tribunales, asesorando y representando a nuestros clientes ante cualquier órgano, instancia o jurisdicción en materia fiscal.

Procedimientos voluntarios

– Redactamos y formulamos consultas vinculantes sobre el régimen o calificación de hechos sobre los que no existe unificación de doctrina.

– Realizamos el estudio, propuesta y solicitud de acuerdos previos de valoración con la Administración. Procedimientos de Gestión Tributaria

– Procedimientos de Verificación de datos

– Procedimientos de Comprobación de valores

– Procedimientos de Comprobación Limitada.

Inspección de Hacienda

– Asesoramiento, representación y defensa de nuestros clientes ante todas las actuaciones de la Inspección de los Tributos, desde la primera citación hasta la firma de las actas.

Procedimientos de Recaudación

– Impugnación de los actos de gestión recaudatoria

– Recargos por declaración o autoliquidación extemporáneas

– Impugnación de procedimientos de apremio

– Embargos y Tercerías

– Representación y defensa ante expedientes de derivación de responsabilidad.

Recursos y Reclamaciones

– Recursos de Reposición

– Reclamaciones ante los Tribunales Económico-Administrativos.

– Procedimientos especiales de Revisión.

Procedimiento Contencioso-Administrativo

– En todas las instancias y hasta el Tribunal Supremo.

 

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Fiscalidad internacional

Consultoría

– Prestamos a nuestros clientes un asesoramiento integral en la planificación de la estructura, redacción de la documentación relativa a la operación y asesoramiento en la estrategia y optimización fiscal, acompañándoles en sus inversiones internacionales. Poseemos amplia experiencia en operaciones de inversión extranjera en España.

– Trabajamos conjuntamente con nuestras sedes de Lisboa y Oporto, ofreciendo a nuestros clientes un sólido conocimiento del mercado ibérico. Asimismo prestamos asesoramiento sobre la inversión española y portuguesa en el mercado exterior, prestando especial atención a la normativa comunitaria y a la Jurisprudencia europea.

Gestión tributaria

– Nuestro departamento realiza la gestión completa de las obligaciones fiscales en España de los sujetos pasivos no residentes, ya sean personas físicas, entidades en régimen de atribución de rentas o sociedades.

– En materia de Convenios y Tratados Internacionales, a las empresas españolas les realizamos la gestión de las declaraciones mensuales, trimestrales y anuales de sus operaciones con terceros no residentes en materia de “withholding tax”.

– En materia de eCommerce, tráfico internacional y nuevas tecnologías prestamos un asesoramiento completo y eficaz, tanto en forma de consultoría como en la gestión tributaria de las mismas.

* Somos miembros de la International Bar Association de la que somos co-fundadores, de la Cámara de Comercio e Industria Luso-Española, Cámara Hispano Portuguesa, de la International Association Defense Counsel y de la Global Insurance Lawyers Group.

 

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Fiscalidad de operaciones societarias y mercantiles

En el ámbito del derecho societario estudiamos y asesoramos sobre la fiscalidad de las siguientes operaciones:

– Pactos parasociales, protocolos familiares y acuerdos asociativos con trascendencia tributaria.

– Retribución e indemnizaciones de administradores y altos directivos.

– Operaciones de reestructuración, fusión, escisión o cesión global del activo y pasivo, adquisición y joint venture.

– Alianzas estratégicas.

– Disolución de sociedades mercantiles.

En el ámbito del derecho mercantil asesoramos sobre la fiscalidad de operaciones de contratación e inversiones extranjeras, siendo las más habituales:

– Constitución y régimen fiscal de las sociedades arrendadoras de viviendas.

– Fiscalidad de las alteraciones patrimoniales que se producen en la compraventa de bienes inmuebles, en la ejecución de obra y en el arrendamiento.

– Fiscalidad de la Constitución de garantías (hipotecas, contratos de fianzas y avales).

– Tributación de Comunidades de Propietarios que realizan actividades económicas u obtienen rendimientos derivados del capital inmobiliario o mobiliario.

– Fiscalidad de la promoción inmobiliaria privada (contratos de comercialización de la promoción, compraventa de edificios, centros comerciales, parques empresariales y de ocio, etc.…).

– Fiscalidad derivada de la ejecución, resolución e incumplimiento de todo tipo de contratos.

– Fiscalidad y representación de No residentes.

* En total coordinación con nuestro departamento de Derecho Mercantil y Societario, estudiamos y asesoramos acerca del impacto fiscal presente y futuro que puede afectar a las personas que intervienen en las operaciones y transacciones deseadas. Proponemos, cuando es posible, las estructuras fiscales más eficientes teniendo en cuenta el resultado que se quiere conseguir.

 

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Fiscalidad de las nuevas tecnologías

Acompañamos a nuestros clientes en la optimización fiscal del lanzamiento online de nuevos proyectos y en la negociación y contratación de servicios en España y en el exterior, trabajando conjuntamente con nuestro departamento de Derecho Digital (TIC).

Nuestro despacho declara su compromiso con los nuevos emprendedores, tanto en el estudio jurídico completo de la implantación de su proyecto, como en el seguimiento y soporte posterior en España y en el exterior.

Consultoría

– Poseemos una sólida formación en el asesoramiento fiscal tanto a compañías tradicionales que se han incorporado a la venta online como una nueva salida comercial como a las start-up en proyectos de ecommerce.

– Realizamos el estudio fiscal completo de la estructura fiscal que deben adoptar las empresas que utilizan internet u otros medios de venta a distancia como vehículo de contacto con sus clientes para la venta de bienes y prestaciones de servicios a otros empresarios y/o consumidores finales en operaciones interiores, intracomunitarias o con terceros países.

Gestión tributaria

– Además de la planificación y gestión integral de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponden a toda empresa por sus operaciones interiores, asesoramos y gestionamos la implantación y seguimiento de las empresas que operan bajo los regímenes de venta a distancia (internet, teléfono, catálogo).

 

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Planificación sucesoria y fiscalidad de la familia

Estamos coordinados y damos soporte permanente en materia fiscal a nuestro departamento de Derecho de Familia en las operaciones de reestructuración familiar que producen alteraciones patrimoniales con trascendencia fiscal.

Las operaciones más habituales son las siguientes:

Consultoría

– Fiscalidad de las alteraciones patrimoniales en los casos de estipulaciones, modificaciones o sustituciones en el régimen económico del matrimonio.

– Impacto fiscal en los cónyuges en los casos de separación, nulidad o divorcio

– Fiscalidad de la sucesión de patrimonios inter-vivos o mortis-causa.

– Estudio del impacto fiscal derivado de las operaciones de inventario, avalúo, partición y diferencias de adjudicación en herencias.

– Estudio de la fiscalidad de las sucesiones cuando el causante o los herederos son No Residentes.

Gestión tributaria

– Cálculo, liquidación y gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en cualquier Comunidad Autónoma o ante el Estado.

– Cálculo, liquidación y gestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía municipal).

– Gestión ante las entidades financieras para liberar legalmente depósitos congelados por causa de fallecimiento.

– Oposición y defensa ante expedientes de comprobación de valor.

– Herencias internacionales.

 

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Madrid

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  28006 Madrid

+34 91 562 50 76

+34 91 562 45 40

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