Blanqueo de capitales

Se ofrece un servicio íntegro para ayudar a los sujetos obligados por la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo y por el RD 304/2014 que desarrolla la anterior Ley. En este sentido, BELZUZ abogados cuenta con un equipo profesional para llevar a cabo las siguientes tareas:

  • Revisiones expertas
  • Asesoría en implantación de Manuales de Medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Modelos Know Your Customer (KYC). Identificación formal, identificación del titular real, propósito de la relación de negocios, seguimiento de la relación de negocios
  • Realización de procesos de Due Diligence a clientes, proveedores y terceras partes
  • Gestión de perfiles de riesgo (PEP’s) y de operaciones sospechosas
  • Formación
  • Auditorías internas e Informes externos

Del mismo modo, se asesora ante la apertura de cualquier expediente administrativo por el SEPBLAC por la comisión de cualquier infracción así como ante la inminencia de cualquier inspección de dicho organismo a la empresa correspondiente.

 

Mas información sobre el Departamento Mercantil y Societario | Madrid (España)

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